Finanční analytický úřad

Exjednatel sokolů zůstává ve vedení středočeské župy. Centrála po něm přitom plánuje vymáhat miliony

Praha| 15. 12. 2024 |Tomáš Pika |Zprávy z domova |Původní zpráva

Škodu 44 milionů korun chtějí sokolové i po něm vymáhat zpět pomocí žaloby. Přesto Těšitel zůstává ve funkci jednatele jedné ze středočeských žup a avizuje, že je připravený se bránit právně.

Praha| 30. 11. 2024 |Tomáš Pika |Zprávy z domova |Původní zpráva

Sokolové bojují o ukradené peníze. Policie u asistentky zajistila 11 milionů v hotovosti

Policie zajistila u zesnulé asistentky starostky Sokola Elišky Colding 11 milionů korun a další majetek v hodnotě jednotek milionů. Mohly by se vrátit sokolům, které měla okrást o téměř 46 milionů.

Praha | 10. 10. 2024 |Kristýna Guryčová, Jakub Mikel, Marie Veselá |Zprávy z domova |Doporučujeme

Místo pomoci postiženým prali podle policie miliony z Ruska. Nešlo je potrestat, změní se kvůli tomu zákon

Nově začne fungovat speciální trestní řízení. Nelegálně pořízený majetek bude zkonfiskován nehledě na to, zda došlo i k odsouzení jeho majitele. Úřady si od toho slibují silný preventivní účinek.

Karlovy Vary| 11. 9. 2024 |Jakub Mikel |Zprávy z domova |Původní zpráva

Z Moskevského dvoru Istanbulský? Rusko převedlo podíl v karlovarském hotelu na tureckého občana

Ruská státní organizace se v tichosti zbavila většinového podílu ve firmě Kurort, které patří hotel Moskevský dvůr v Karlových Varech. Nově je místo ní v rejstříku uveden Turek Ruslan Chadžioglu.

Ostrava| 22. 8. 2024 |ČTK |Ekonomika

Vítkovice Steel už nemají zmrazený majetek, vlastnické propojení na Rusko se neprokázalo

„Nebylo to snadné. Někteří partneři se od nás odvrátili, ale podařilo se nám udržet výrobu i obchodní vztahy a postupně navázat nové. Dodáváme naše výrobky už také na obnovu Ukrajiny,“ uvedl Strouhal.

Praha| 9. 2. 2024 |ČTK |Zprávy z domova

Sněmovna o premiérově podílu v záložně nejednala. Opozici se nepodařilo schválit program

Premiér v minulosti nezapsal podíl v kampeličce do majetkového oznámení. Opomenutí zdůvodnil tím, že měl v záložně běžný účet a neuvědomil si, že to znamená současně i podíl.

Praha| 8. 2. 2024 |ČTK |Zprávy z domova

Zaměstnankyně ukradla České obci sokolské desítky milionů korun. Po odhalení si vzala život

Podle tiskového mluvčího organizace Radka Smekala je jednoznačné, že šlo o profesionální podvodnici, která dokázala obejít všechny kontrolní mechanismy v České obci sokolské i v bankách.

Dva roky od Pandora Papers: Francouzi řeší kvůli Babišovi žádosti o mezinárodní pomoc při vyšetřování

Paříž| 9. 10. 2023 |Tereza Čemusová, bal |Zprávy z domova |Původní zpráva

„Řízení pokračuje, bylo zasláno několik žádosti o mezinárodní vzájemnou pomoc v trestních věcech, z nichž na některé již bylo odpovězeno,“ uvedla na dotaz Radiožurnálu Národní finanční prokuratura.

Praha| 3. 8. 2023 |ČTK |Zprávy z domova

Škoda přes miliardu a 564 podvedených. Policie stíhá tři muže z firmy Cryfin za investice s kryptoměnami

Podvedených lidí a firem eviduje policie 564. Firma nabízela investiční příležitosti na neregulovaném trhu s kryptoměnami.

Praha| 3. 7. 2023 |ČTK, kac |Ekonomika

Protiruským sankcím se vyhnul ČEZ a farmaceuti. Výjimku udělil Finanční úřad zatím 33 podnikům

Z udělených výjimek se 45 procent týká farmacie a 37 procent jaderné energetiky. ČEZ o výjimky žádal, aby mohl dále spolupracovat s některými strojírenskými podniky v majetku Rusů.

Praha| 5. 6. 2023 |Kateřina Gruntová |Ekonomika

Zmrazený ruský majetek na obnovu Ukrajiny využít nelze. V Česku na to chybí zákon

Česko kvůli válce na Ukrajině zmrazilo ruský majetek v hodnotě deset miliard korun. Jeho vlastníky jsou pořád Rusové či ruské firmy, proto nejde jeho hodnotu použít na rekonstrukci Ukrajiny.

24:13

Praha| 21. 3. 2023 |Jana Klímová, Eliška Volencová |Zprávy z domova |Rozhovor

Někteří ruští oligarchové stihli převést majetek před zavedením sankcí, říká ředitel FAÚ

Na základě protiruských sankcí zmrazil Finanční analytický úřad ruský majetek v hodnotě deseti miliard korun. Řada Rusů přesto stihla vlastnictví převést dříve, než se objevili na sankčních seznamech.

24:13

Praha| 21. 3. 2023 |Jana Klímová |Ekonomika |Peníze a vliv

V Česku bují kyberútoky na bankovní účty. FAÚ podal loni rekordní počet trestních oznámení

FAÚ se také věnuje vyhledávání majetku lidí a firem, které jsou na protiruských sankčních seznamech Evropské unie. Do současné doby zmrazil v Česku majetek 67 právnických a devíti fyzických osob.

Plzeň| 20. 10. 2022 |Jakub Mikel |Zprávy z domova |Původní zpráva

Bývalý šéf finanční rozvědky Kazda zůstane ve státních službách. Povede odbor plzeňského úřadu

Kazda nastoupí od 1. listopadu na pozici ředitele hospodářsko-správního odboru na plzeňské pobočce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Majetek české Sberbank nepodléhá protiruským sankcím, tvrdí analytický úřad. Rusko ji neovládá

Praha| 5. 8. 2022 |Ekonomika

Sberbank CZ vlastní přes rakouskou firmu Sberbank Europe největší ruská banka Sberbank, na kterou letos Evropská unie uvalila sankce po útoku Ruska na Ukrajinu.

Praha| 15. 6. 2022 |Jakub Mikel |Zprávy z domova |Původní zpráva

Jeden se schází s Putinem, druhý patří k nejbohatším Rusům. Jejich investice v Česku zkoumají úřady

Radiožurnál zjistil, že Finanční analytický úřad prověřuje čtveřici ruských byznysmenů. Mají blízko k prezidentovi Vladimiru Putinovi. Všichni čtyři figurují na evropském sankčním seznamu.

Praha/Mariánské Lázně| 13. 4. 2022 |ind, ČTK |Zprávy z domova

Finanční úřad zmrazil majetek Rusa, který vlastní hotel na Karlovarsku. Vztahují se na něj sankce

„Neznamená to, že by se hotel zavřel. Znamená to, že se s ním nesmí disponovat, například se nesmí prodat,“ řekla pro iROZHLAS.cz ředitelka komunikace ministerstva financí Michaela Lagronová.

Praha| 23. 3. 2022 |ČTK |Ekonomika

Finanční analytický úřad eviduje případy obcházení protiruských sankcí, firmám zmrazil účty

Podle provizorního sankčního seznamu, který v úterý zveřejnila firma Datlab, v případě 17 firem v Česku existuje riziko, že jsou napojené na osoby ze sankčních seznamů evropských zemí.

Praha| 9. 3. 2022 |ČTK |Ekonomika

Finanční analytický úřad se zaměřil na lidi a subjekty na nových sankčních seznamech Evropské unie

Státy Evropské unie se ve středu shodly na tom, že uvalí další sankce kvůli ruské agresi na Ukrajině. Na sankčním seznamu se nově objeví jména 160 ruských politiků a oligarchů.

Praha| 25. 11. 2021 |ČTK |Zprávy z domova

Krácení daní a praní peněz: policie po zásahu v ČEZ obvinila čtyři muže, dvě ženy a jednu firmu

V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním pachatelům tresty vězení od pěti do deseti let. U jednoho z obviněných podala policie návrh na vzetí do vazby, ostatní chce stíhat na svobodě.

Praha| 13. 10. 2021 |Zdislava Pokorná |Zprávy z domova |Doporučujeme

Nešlo o praní špinavých peněz, sdělil Finanční analytický úřad k nákupu Babišových nemovitostí

Finanční analytický úřad se zabýval premiérovým nákupem francouzských nemovitostí v roce 2018. Podrobnosti transakce ve středu vysvětloval poslancům ředitel Finančního analytického úřadu Libor Kazda.

Top 5 českých podvodů loňska: sbírka na osiřelé sourozence, noční bankéř i miliardy na investice

Praha| 3. 5. 2021 |Tereza Čemusová |Ekonomika

Jedním z největších podvodů, alespoň co se finančních obnosů týká, byl případ tří mužů, kteří s příslibem velmi vysokých výnosů vylákali ze zhruba 4,5 tisíce lidí více než 2,3 miliardy korun.

Praha| 15. 2. 2021 |ČTK |Zprávy z domova

iRozhlas

Finanční analytický úřad v textech na iROZHLASU