praní špinavých peněz

Původ 90 miliard, které do banky v hotovosti nanosil směnárník, prověřuje finanční správa

Praha| 29. 12. 2021 |Jakub Troníček, Artur Janoušek |Zprávy z domova

Finanční správa pátrá po původu miliard korun, které v hotovosti nosil do banky směnárník Libor Ondráček. Podnikatel na svůj účet vložil za 15 let téměř 90 miliard korun. Kde peníze vzal, není jasné.

Praha| 21. 12. 2021 |ČTK |Zprávy z domova

Krácení daní i praní špinavých peněz. Policie navrhla obžalovat 22 lidí z kauzy ČKD Praha DIZ

„Vyšetřování trestní věci bylo skončeno a policejní orgán v předešlých dnech doručil na vrchní státní zastupitelství spisový materiál spolu s návrhem na rozhodnutí,“ uvedla státní zástupkyně.

Řím| 7. 11. 2021 |ČTK |Zprávy ze světa

Italští soudci vynesli verdikt v jednom z největších procesů s mafií. Za mříže půjde 70 lidí

Soud v italské Kalábrii v sobotu vynesl verdikt nad 91 členy italské mafie ´Ndrangheta nebo lidmi s ní spojených - přičemž 70 jich odsoudil. Ti byli obžalováni například za pokus o vraždu.

Praha| 6. 10. 2021 |ČTK |Zprávy z domova

‚Vykazuje znaky trestného činu.‘ Komise chce od policie prošetřit Babišův nákup nemovitostí na Riviéře

Počínání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše, na které upozornil novinářský projekt Pandora Papers, vykazuje podle senátní komise znaky trestných činů včetně podvodu.

Paříž| 14. 9. 2021 |ČTK |Společnost

V čistírně ve Francii se máchaly bankovky za 5800 eur, nikdo se k nim neznal

Zaměstnanci čistírny ve francouzském departmentu objevili v prádle bankovky v hodnotě 5800 eur. Majitel prádla o penězích nic nevěděl a odevzdal je na policii.

26:13

Praha| 1. 9. 2021 |Barbora Tachecí, kbr |Zprávy z domova |Osobnost Plus

Novinářka Holcová: V Česku působí nejmocnější a nejbrutálnější mafie. Nestřílí, řeší byznys

Holcová také řekla, že fungování mezinárodní mafie v Česku je téma, které je do velké míry nejen médii, ale i společností ignorováno. České silové složky podle ní nemají dost personálu, aby to řešily.

Praha| 5. 8. 2021 |Jakub Troníček, Artur Janoušek |Zprávy z domova |Původní zpráva

Směnárník s devadesáti miliardami v hotovosti má doložit jejich původ. Jinak hrozí zdanění

Odkud směnárník Ondráček peníze bral a kde končily, už prověřovali detektivové, a to s podezřením na masivní praní špinavých peněz. To se jim ale prokázat nepodařilo, celou věc loni odložili.

‚Igelitková‘ pračka? Směnárník nanosil do banky téměř 90 miliard v hotovosti, přicházet měly z Ruska

Praha| 13. 7. 2021 |Jakub Troníček, Artur Janoušek |Zprávy z domova |Exkluzivně

Majitel malé směnárny v Ústí nad Labem hotovost v eurech během uplynulých patnácti let ukládal na svůj soukromý účet a v dolarech peníze vybíral zpátky. Odkud peníze pocházely, není jasné.

Praha| 7. 12. 2020 |ČTK |Zprávy z domova

Sedm lidí čelí obžalobě kvůli praní špinavých peněz. Vylákali 290 milionů korun od klientů

Za podvod se škodou velkého rozsahu hrozí sazba od pěti do deseti let vězení, za legalizaci výnosů z trestné činnosti dva až osm let odnětí svobody. Případem se bude zabývat pražský městský soud.

Praha/Děčín| 29. 9. 2020 |Artur Janoušek |Zprávy z domova |Původní zpráva

Během let nanosila do bank 12 miliard korun, našli ji mrtvou v lese. Odkud se peníze vzaly, policie nezjistila

Obří transakce 43leté směnárnice několik let procházely bez povšimnutí. Až kvůli její smrti se začali o finanční toky zajímat policisté z krajské hospodářské kriminálky.

Praha| 24. 9. 2020 |Lenka Kabrhelová, Pavel Vondra, Tomáš Roček |Zprávy z domova |Vinohradská 12

Česko se stává centrem praní špinavých peněz. Investigativní novinářka o zjištěních mezinárodního pátrání

Mezinárodní novinářské pátrání popsalo, jak největší světové banky umožnily zločincům prát špinavé peníze. Dokumenty nazvané FinCEN Files míří i do Česka. Co všechno odhalují?

Washington/Praha| 20. 9. 2020 |ČTK |Zprávy ze světa |Aktualizováno

BBC: Únik dokumentů odhalil spoluúčast bank na praní peněz. Některé se týkají i institucí v Česku

Jde převážně o hlášení bank o podezřelých aktivitách americkému úřadu FinCEN, který spadá pod ministerstvo financí USA a který potírá finanční kriminalitu.

Praha| 31. 7. 2020 |ČTK |Zprávy z domova

Kauza Nečesaných zůstala soudci, který řešil i případ jejich syna. Manželé se stížností neuspěli

Předseda senátu Vrchního soudu v Praze Jiří Lněnička v minulosti opakovaně zrušil zprošťující verdikt nad Lukášem Nečesaným, který byl obžalovaný z pokusu o loupežnou vraždu kadeřnice v Hořicích.

Praha| 27. 1. 2020 |Jakub Troníček, Vojtěch Srnka |Zprávy z domova |Rozhovor

Česko-ruský prodejce firem nebo účtů: Já neříkám špinavé služby, já tomu říkám VIP služby

Reportéři se vydávali za smyšleného moskevského obchodníka, který chtěl anonymně do české banky převést větší množství peněz. Pak se s ním sešli.

Strýc syrského prezidenta Asada stane před španělským soudem kvůli praní špinavých peněz

Madrid| 22. 11. 2019 |ČTK |Zprávy ze světa

Španělský vyšetřovací soudce uvedl, že Rifát Asad ve Španělsku vlastní 507 nemovitostí v celkové hodnotě 695 milionů eur, a to prostřednictvím mnoha společností, které ovládají jeho příbuzní.

Praha | 16. 10. 2019 |ČTK |Zprávy z domova

Policie stíhá podvodníky, kteří z lidí vylákali čtvrt miliardy. Peníze měli investovat do novozélandské firmy

„Kriminalisté doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení.“

Tunis| 1. 10. 2019 |ČTK |Zprávy ze světa

Tuniský soud odmítl propustit prezidentského kandidáta z vazby. Čelí obvinění z finančních podvodů

Nabil Karúí, který vlastní jednu z hlavních tuniských televizních stanic, je stíhán od roku 2017. Policie ho ale zatkla až na konci letošního srpna, jen deset dní před začátkem prezidentské kampaně.

Moskva| 12. 9. 2019 |ČTK |Zprávy ze světa |Aktualizováno

Ruská policie zasahovala ve 30 městech v kancelářích Navalného. Zabavovala dokumenty a techniku

Při domovních prohlídkách v nejméně třiceti městech policisté zabavovali dokumenty a techniku. Důvodem mimořádně rozsáhlé akce je podezření z praní špinavých peněz.

Paříž| 5. 7. 2019 |ČTK |Zprávy ze světa

Daňový podvod, praní špinavých peněz. Kontroverzní francouzský komik dostal tři roky vězení

Franceinfo se během procesu k obviněním nevyjádřil a řekl jen, že je nevinný. Jeho právní zástupkyně uvedla, že rozsudek považuje za politicky motivovaný a odvolá se.

Paříž| 24. 6. 2019 |ČTK |Atletika

Bývalý předseda atletické federace Lamine Diack půjde ve Francii před soud. Čelí obvinění z korupce

86letý Diack, bývalý prezident IAAF, byl obviněn z korupce a praní špinavých peněz. Obžalován byl také jeho syn a dva ruští funkcionáři.

Zlín| 16. 5. 2019 |ČTK |Zprávy z domova |Aktualizováno

Zlínský soud zprostil obžaloby blízké lihového mafiána Březiny, hrozilo jim až osm let vězení

Státní zástupce Radek Bartoš žádal pro Vladimíra Březinu a Stanislavu Březinovou nejméně 5,5 roku vězení, pro Mazurovou s Míčkovou tři roky.

Korupce a praní špinavých peněz. Peruánský exprezident Kuczynski může zůstat ve vazbě až tři roky

Lima| 20. 4. 2019 |ČTK |Zprávy ze světa

Rozhodnutí soudu má zabránit tomu, aby Kuczynski utekl ze země. Kauza se týká jeho vazeb na brazilskou firmu Odebrecht, která uplácela politiky v řadě zemí Latinské Ameriky.

Brasília| 11. 4. 2019 |Petr Jadrný |Zprávy ze světa

iRozhlas