„Nemalá část lidí za kryptoměnami prostě přichází za zisky. A to se všemi výhodami, nevýhodami i riziky,“ říká pro Český rozhlas Plus ekonom Ladislav Krištoufek.
Služba byla v úterý postavena mimo provoz ve Francii, Nizozemsku, Španělsku a Litvě. V těchto zemích byly také zadrženy tři osoby a prohledáno několik domů.
Česko – evropská pračka na špinavé bankovky. Kde se berou? Kdo je pere? Kam pak míří? A hlavně otázka nejdůležitější: Proč s tím neumíme nic moc dělat?
Nově začne fungovat speciální trestní řízení. Nelegálně pořízený majetek bude zkonfiskován nehledě na to, zda došlo i k odsouzení jeho majitele. Úřady si od toho slibují silný preventivní účinek.
Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zákon, který by kriminalistům usnadnil zabavování peněz pocházejících z kriminální činnosti. V Česku podle detektivů praní špinavých peněz probíhá ve velkém.
Brigáda nebo přivýdělek před dovolenou se v létě určitě hodí, pokud se ovšem nestanete obětí internetových podvodníků. Jak fungují podvodné „klikací“ brigády na internetu?
„Máme podezření, že část finančních prostředků se po vyprání vrací, a jsou to pak třeba stovky prázdných bytů, které křiví trh,“ popisuje v exkluzivním rozhovoru ředitel NCOZ Jiří Mazánek.
Audity provedené v DPP, které si město zadalo po zásahu policejní centrály na magistrátu, ukazují na korupci a na to, že firma nevýhodně vynakládala finanční prostředky.
Tajná schůzka a jeden úkol: Vyper špinavých 200 tisíc, dostaneš 20 jako odměnu. Na stopu organizované skupině se dostal investigativní redaktor Artur Janoušek.
Klienti advokátky Hany Sukové, která je stíhána za zpronevěru 153 milionů korun, podali trestní oznámení na Českou advokátní komoru. Tu obvinili z praní špinavých peněz a dalších trestných činů.
Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se v úterý přiznal, že pravidla porušil. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů
Podporovatel Volodymyra Zelenského z prezidentských voleb Ihor Kolomojskyj skončil ve vazbě. Miliardář, jemuž patřily vyvlastněné ropné podniky i banka, čelí několika obviněním.
Už od loňského listopadu ministerstvo spravedlnosti řeší, zda veřejný přístup do evidence není protiprávní. K tomu totiž došel Soudní dvůr Evropské unie.
Podle ministerstva spravedlnosti mimo jiné zneužil peníze z kampaně na osobní účely – například na nákup oblečení od módních návrhářů či umoření osobních dluhů.
Projekt údajně největšího kasina ve střední Evropě s luxusním hotelem, který měl už v roce 2020 vyrůst na místním dálničním odpočívadle místo někdejšího hotelu Atol, provází od počátku kontroverze.
Na základě protiruských sankcí zmrazil Finanční analytický úřad ruský majetek v hodnotě deseti miliard korun. Řada Rusů přesto stihla vlastnictví převést dříve, než se objevili na sankčních seznamech.
V Británii má docházet k praní špinavých peněz ruskými občany. V dokumentu figuruje i zaměstnanec ruského ministerstva vnitra. Pomoci má zpřísnění zákonů a potlačení finanční kriminality.
Řecká místopředsedkyně Evropského parlamentu Eva Kailiová už například nebude zastupovat Metsolaovou na Blízkém východě. O definitivním odvolání Kailiové z funkce však musí rozhodnout parlament.
„Zhruba 80 milionů šlo na pořízení společnosti Hostačovský zámek, která nemovitost vlastní. Zbylých 27 půjde na investice nebo provoz do budoucna,“ přibližuje nová jednatelka zámku Irena Kotíková.
Ukrajinský list Ukrajinska pravda s odvoláním na tři své zdroje uvedl, že zadrženým mužem je bankéř Michail Fridman, na kterého dříve uvalila sankce Británie i Evropská unie.
Státní zastupitelství obžalovalo 11 lidí v daňové kauze, u které vyčíslilo způsobenou škodu na zhruba 653 milionů korun. Jedním z obžalovaných je podnikatel František Savov.
Kriminalisté ukončili vyšetřování po osmi a půl letech. „Délku vyšetřování ovlivnila sofistikovanost případu, k transakcím byla použita řada bankovních účtů offshore společností,“ uvedl mluvčí NCOZ.
Banka čelila kritice z řad investorů a politiků kvůli tomu, že navzdory invazi Moskvy na Ukrajinu zůstává v Rusku. Hájila se tím, že případný odchod by odporoval jejím hodnotám.
