Daňová kobra navrhla obžalovat dva lidi. Pokusili se z finančních úřadů vylákat 121 milionů
Policisté z týmu Daňová Kobra navrhli obžalovat dva lidi z pokusu o vylákání nejméně 121 milionů korun z finančních úřadů. Za podvod jim hrozí až desetileté vězení. Radiožurnálu to ve středu sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej s tím, že trestné činnosti se včas zabránilo.
Dvojice podle kriminalistů odesílala účelově vytvořené a smyšlené dokumenty k vyplacení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty.
Daňová Kobra navrhla obžalovat tři lidi. Při obchodování s palivy měli způsobit škodu 240 milionů
Číst článek
„Činnost obviněných specialisté NCOZ hodnotí jako vysoce škodlivou a nebezpečnou, protože mířila na pečlivě a cíleně vybrané místo ve fungování finanční správy a dotýkala se správné alokace nadměrných odpočtů DPH řádně nárokovaných daňovými subjekty, převážně z řad velkých stavebních nebo jiných obchodních korporací,“ popsal mluvčí.
Vyšetřování případu trvalo zhruba rok. „Obvinění používali mnoho způsobů a prostředků, jak práci policistům znepříjemnit - využití několika desítek telefonních čísel, pohyb pod falešnou identitou,“ podotkl Ibehej.
Cizinci, který trestnou činnost údajně organizoval, kriminalisté loni v únoru zmrazili peníze na bankovních účtech, zajistili u něj finanční hotovost a zabavili mu jak luxusní vůz, tak i falešné doklady, jimiž se v Česku prokazoval.
Muž je ve vazbě a vedle obvinění z podvodu a padělání veřejné listiny se bude zpovídat také ze zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Druhý obviněný je za podvod stíhán na svobodě.
Daňové úniky za 300 milionů: státní zástupkyně obžalovala 29 lidí, mezi nimi Jágrova exmanažera
Číst článek
Kriminalistům se navíc podle Ibeheje podařilo objasnit podobný případ, v němž dvojice od finančních úřadů vylákala zhruba 2,5 milionu korun.
Policie už dříve uvedla, že muži si založili v různých pobočkách bank v Praze a Liberci nebo přes internet řadu účtů. Poté údajně vyplnili na webu ministerstva financí jménem desítek různých daňových subjektů, především „známých stavebních společností“, oznámení o změně registračních údajů.
Snažili se tak dosáhnout toho, aby příslušné finanční úřady vyplatily nadměrné odpočty DPH na jejich účty, nikoliv na skutečné účty firem.
„Na základě zjištěných skutečností a odhaleného modu operandi byla finanční správou, v úzké spolupráci s Finančním analytickým úřadem a kriminalisty, přijata neprodlená opatření a mechanismy do budoucna zabraňující možnosti opakování obdobných trestných činů či jejich pokusů,“ uzavřel Ibehej.
