Soud se začne zabývat kauzou daňových úniků firmy ČKD Praha DIZ. Obžaloba míří na 21 lidí
Kauzou daňových úniků strojírenské firmy ČKD Praha DIZ se začne v pondělí veřejně zabývat pražský městský soud. Obžaloba míří na 21 lidí včetně někdejšího majitele této akciové společnosti, miliardáře Petra Speychala. Podle státního zastupitelství působili obžalovaní jako organizovaná zločinecká skupina a připravili stát o nejméně 847 milionů korun. Soudce zatím nařídil termíny hlavního líčení do ledna příštího roku.
Obžaloba tvrdí, že organizovaná skupina vedená Speychalem působila nejpozději od roku 2010 do června 2015. „Soustavně a dlouhodobě spolupracovali v systému vzájemné nadřízenosti a podřízenosti a s jasným vymezením úkolů,“ stojí v dokumentu.
Státní zástupkyně obžalovala 21 lidí v daňové kauze ČKD Praha DIZ. Škoda má být až 850 milionů korun
Číst článek
Mezi obžalovanými jsou vedle manažerů ČKD Praha DIZ také představitelé dalších firem nebo například advokát, který v daňových řízeních zastupoval DIZ i firmy zapojené do řetězců.
Podle státní zástupkyně obžalovaní účelově vytvářeli velké množství fiktivních fakturačních řetězců, do kterých byla zapojená dvacítka přímých dodavatelů ČKD Praha DIZ a několik desítek subdodavatelů. Jménem těchto firem, které v reálu vlastnil a ovládal Speychal či jeho nejbližší spolupracovník Petr Gregor, zařazovali do účetnictví DIZ vymyšlené faktury za různé zboží a služby.
Cílem činnosti bylo neoprávněně krátit daňové povinnosti DIZ, což se u daně z přidané hodnoty podařilo ve výši zhruba 438 milionů korun a u daně z příjmu právnických osob ve výši dalších 408 milionů.
Firmy před dosazením do fiktivních řetězců ukončily podle obžaloby svou obchodní činnost a ve vedení firem se ocitli buď lidé blízcí Speychalovi - například správce vozového parku areálu, kde měl podnikatel kanceláře - nebo tzv. bílí koně, které sehnali další členové skupiny.
Daňové podvody za 438 milionů a fiktivní faktury. Státní zástupce podal obžalobu na 30 lidí
Číst článek
Tyto společnosti neměly až na výjimky žádné zaměstnance ani odborné zázemí, výrobní ani finanční prostředky. Registrované sídlo bylo často virtuální. Představitelé firem byli do funkcí jmenováni pouze formálně za několik tisíc korun poté, co poskytly kopii svého občanského průkazu některému z níže postavených členů zločinecké skupiny.
Vzhledem k velkému počtu obžalovaných přesunul předseda senátu pražského městského soudu Miroslav Rákosník hlavní líčení do kapacitně vhodnějšího Justičního areálu Na Míčánkách. Soud začne později zvlášť projednávat ještě další větev případu, která se týká 30 údajných bílých koní.
Policie po zahájení stíhání uváděla, že obviněným hrozí za daňové úniky pět až deset let vězení. Trestní zákoník ale stanoví, že u trestného činu spáchaného ve prospěch organizovaného gangu se horní hranice sazby zvyšuje o třetinu a trest se ukládá v horní polovině takto stanovené sazby. Části obžalovaných včetně Speychala a Gregora klade státní zástupkyně za vinu také praní špinavých peněz.
Soud propustil lékaře Dbalého odsouzeného za korupci. Odpykal si třetinu z desetiletého trestu
Číst článek
Speychal, který je bývalým majitelem hokejové Sparty či basketbalového Nymburku, vinu odmítá. Policie jej v souvislosti s údajným krácením daní zadržela už v roce 2014, tehdy ho ale propustila bez obvinění. O dva roky později provedli protikorupční policisté razii přímo v sídle ČKD Praha DIZ, ani tehdy ale nikoho neobvinili.
Po zahájení stíhání v roce 2018 chtělo státní zastupitelství Speychala poslat do vazby, soud tomu ale nevyhověl a zamítl i návrhy na vazbu u čtyř dalších obviněných.
ČKD Praha DIZ generovala největší zisky z firem holdingu ČKD Group. Po Speychalovi se stal majitelem firmy Robert Wolf, který je rovněž mezi obžalovanými. Wolf kritizoval policejní zásah z roku 2016 jako snahu rozprášit ČKD kvůli tomu, že společnost si vůči Praze nárokovala pohledávky vzniklé při pracích na tunelu Blanka.
Policie firmě kvůli podezření z daňových podvodů obstavila bankovní účty a DIZ skončila v konkurzu.
